Sorunuz var mı? Bize ulaşın!
S.S. Maltepe Hukukçular ve İdareciler Site İşletme Kooperatifi’nin 18 Mayıs 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tutanağı.
S.S. Maltepe Hukukçular ve İdareciler Site İşletme Kooperatifinin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere, 18.05.2025 tarihinde Pazar günü saat 12;00 da Zümrütevler Mah. Nil Cad. Hukukçular ve idareciler Sitesi No:39/A S.Tesis binası kat 3 Maltepe İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı temsilcileri Aykut BEKTAŞ ve Bekir İlker ÜNLÜ gözetiminde toplanıldı.
a) Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkikler de; Genel kurula ait gündemin 08.04.2025 tarihinde Maltepe PTT dairesinden 117 ortağa taahhütlü mektup yoluyla gönderildiği, 368 Ortağa elden teslim edildiği, genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı,
b)1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3476 sayılı yasa ile değişik 26. maddesindeki niteliklere Ana sözleşmedeki ortaklık şartlarına ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu, Yönetim Kurulunca beyan ve tasdik edilerek toplantı mahallinde ortakların imzasına sunulan Hazirun cetvelinde kayıtlı toplam 455 (Dörtyüzellibeş) ortaktan Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına haiz 96 (doksanaltı) ortağın ASALETEN ve 60 (altmış) ortağın VEKÂLETEN olmak üzere toplam 156 (yüzellialtıortağın) ortağın hazirun listesini imzaladığı ve imzalayan ortaklara ve vekillere oy kullanma kartı verildiği, beyaz kartın 1 oy, sarı kartın 2 oy kullanacağı hususunda kart sahiplerinin bilgilendirildiği ve hazirun listesini imzalayanların toplantıda hazır bulunduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görülerek tespit edildi.
Ana sözleşmesin 34.maddesine göre genel kuruluna katılma hakkına haiz ortaklardan en az ¼ nün hazır bulunması kanuni toplantı nisabı olarak yeterli olduğu bulunmakta olup ibraz edilen vekâletnamelere ve ortaklarca imzalı olarak ortakların tetkikine sunulan ortaklar listesine de hiçbir ortağın ve temsilcisinin itirazının bulunmadığı Ticaret Bakanlığının Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün konuşma metninin sunulmasına müteakip aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
G Ü N D E M
1) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Saat; 12.30 de Cahit ÇAKMAK tarafından açılış yapıldı.
Atatürk ve Türk Milleti Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
2) Divan teşkili için yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine Divan Başkanlığına Asım BALTAŞ, Yazman Üyeliğe Selim OĞUZ oy toplama memurluğuna Güler KINA önerildi, başka bir aday olup olmadığı soruldu. Başka bir aday olmadığı görüldüğünden bu teklif oylamaya sunuldu. oy birliği ile karar verildi. Divan Heyeti üyelerinin kooperatifin asil ortakları arasından seçildiği ve ortaklar cetvelini imzaladıkları yapılan tetkik üzerine tespit edildi. Divan Heyetine seçimin yapılmasına müteakip Divan heyetine toplantı tutanaklarına imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3) 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider hesapları ilgilileri tarafından genel kurula okundu.
Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporları ile 2024 yılı bilanço ve gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu ibraya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
4) Sosyal Tesis Binasındaki (A Blok) kiralık yerleri kiralama ve gerektiğinde işletme maddesine geçildi. Gerekli kiralamalar ve işletmeler hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi maddesi oybirliğiyle kabul edildi.
5) Hurdaya ayrılan Demirbaşların listesi okundu. Hurdaya ayrılması Oybirliğiyle kabul edildi.
6) Kat Malikleri Kurulunca görev verildiği takdirde, siteyi yönetme ve denetleme Yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi ile ilgili görüşmeler ve gerekli kararların alınması, için önerge
sunuldu.
Sitemizde Yönetim ve Denetim tek elden yürütülmesi amacıyla, Site yönetim planımızın 9.maddesinin 2.bendi gereğince siteyi yönetme görev ve yetkilerinin S.S Maltepe Hukukçular ve İdareciler Site İşletme Kooperatifi Yönetim Kuruluna, Denetim görev ve yetkilerinin de
Sınırlı Sorumlu Maltepe Hukukçular ve İdareciler Site İşletme kooperatifi Denetim Kuruluna verilmesine karar verilmesi oya sunuldu. Önerge Oybirliği ile kabul edildi.
7) Yönetim ve Denetim Kurullarının Huzur Haklarının belirlenmesine geçildi. Önerge Verildi. Önerge Okundu aşağıdaki şekilde oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Yukarıdaki önerge oya sunuldu. Oybirliğiyle huzur hakları maddesi kabul edildi.
8) 2025 Yılı kooperatif Çalışma Programının gerektirdiği gelir ve giderleri içeren Kooperatif Tahmini Bütçesi ilgilisi tarafından okundu. Tahmini bütçe genel kurulun müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadı. Okunmuş olan tahmini bütçenin tamamı oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. ORTAKLARIMIZ HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAYACAKLARDIR. BU HARCAMALAR KİRA GELİRLERİNDEN KARŞILANACAKTIR.
9) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi için divan başkanlığına liste verildi. Liste genel kurula sunuldu.
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE; YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE;
TELEFON İLE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE; DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE;
TELEFON İLE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
2 (iki) yıl süre ile seçilmeleri önergesi oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerin Ana sözleşmedeki seçilme şartlarını taşıdıkları ve bağdaşmayan görevler hükmüne uydukları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri yazılı olan üyeler 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere oybirliğiyle seçildiler.
Yönetim kurulu teşekkür edildi.
İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde beş nüsha halinde imza altına alındı.
18.05.2025 Maltepe – İSTANBUL
DİVAN BAŞKANI YAZMAN OY SAYIM
(imza) (imza) (imza)
(imza) (imza)